公开(公告)号：CN117829994A

公开(公告)日：2024-04-05

申请号：CN202311864582.3

申请日：2023-12-29

Applicant: 东华软件股份公司

Inventor： 金铭 ,  薛向东 ,  荣聚岭 ,  马晓琨 ,  齐迪

IPC: G06Q40/04 ,  G06Q40/06 ,  G06F16/215 ,  G06F18/22 ,  G06F16/25

Abstract: 本申请公开了一种基于图计算的洗钱风险分析方法。方法包括：将经过清洗后的客户相关信息和资金交易相关数据转换为图数据；构建客户关系网络和资金交易网络；将经过清洗后的客户相关信息和资金交易相关数据与洗钱风险特征库进行匹配，寻找到与已知洗钱案例相似的客户和资金交易，输出相应预警提示信息；利用图算法，标记预警客户关系网络和资金关系网络中的潜在洗钱线索，计算网络中每个节点和/或关系的风险得分，并根据洗钱风险系数输出预警提示信息；为潜在洗钱线索的节点和关系打上风险特征标签，并进行可视化展示。本申请无需依赖专家工作经验，从根本上改变了现有洗钱风险分析的方法，逐渐提高预警洗钱风险的准确性、分析洗钱线索的全面性。

公开(公告)号：CN117520418A

公开(公告)日：2024-02-06

申请号：CN202311675911.X

申请日：2023-12-07

Applicant: 东华软件股份公司

Inventor： 薛向东 ,  金铭 ,  王滑 ,  尹继南 ,  齐迪 ,  彭静波

IPC: G06F16/2458 ,  G06Q40/04

Abstract: 本申请公开了一种基于搜索引擎实现的黑名单生成方法和装置。其中方法包括：获取客户的黑名单数据；定义黑名单索引结构；对黑名单数据进行解析和统一转码，并将黑名单数据初始化到搜索引擎中；定义匹配策略，匹配策略包括筛查参数和甄别条件阈值；获取输入的待筛查客户信息或待筛查交易信息，基于所述匹配策略，构建相应目标搜索语句；在搜索引擎中执行目标搜索语句，得到初始黑名单；基于初始黑名单，遍历初始黑名单中每一条目的筛查分数，并结合配置的过滤逻辑，对初始黑名单进行过滤，得到目标黑名单。本申请利用搜索引擎的快速搜索能力，能够快速、准确甄别疑似的黑名单信息；并且还提供了可配置的筛查方案，满足用户反洗钱黑名单筛查的需求。