公开(公告)号：CN117829994A

公开(公告)日：2024-04-05

申请号：CN202311864582.3

申请日：2023-12-29

Applicant: 东华软件股份公司

Inventor： 金铭 ,  薛向东 ,  荣聚岭 ,  马晓琨 ,  齐迪

IPC: G06Q40/04 ,  G06Q40/06 ,  G06F16/215 ,  G06F18/22 ,  G06F16/25

Abstract: 本申请公开了一种基于图计算的洗钱风险分析方法。方法包括：将经过清洗后的客户相关信息和资金交易相关数据转换为图数据；构建客户关系网络和资金交易网络；将经过清洗后的客户相关信息和资金交易相关数据与洗钱风险特征库进行匹配，寻找到与已知洗钱案例相似的客户和资金交易，输出相应预警提示信息；利用图算法，标记预警客户关系网络和资金关系网络中的潜在洗钱线索，计算网络中每个节点和/或关系的风险得分，并根据洗钱风险系数输出预警提示信息；为潜在洗钱线索的节点和关系打上风险特征标签，并进行可视化展示。本申请无需依赖专家工作经验，从根本上改变了现有洗钱风险分析的方法，逐渐提高预警洗钱风险的准确性、分析洗钱线索的全面性。